برگزاری مجمع ساليانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1386/12/29

صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام
مـورخ 25 ارديبهشت ماه 1387 برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1386
شرکت سهامی عام صنعتی کيميدارو ثبت شده به شماره 10080

دراجرای اصلاحيه قانون تجارت مصوب اسفند 1347 و پيرو آگهی دعوت از صاحبان سهام ، منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 24183 مورخ 14 ارديبهشت ماه 1387 ، جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت سهامی عام صـنعتی کيميدارو درساعـت 15روز چهارشنبه مـورخ 1387/02/25 درمـحل قانونی شرکت واقع در تـهران کــيلومتر 3 جــاده آبــعلی و باحــضور دارنــدگـان يا نـماينـدگان قـانونی 89،566،739 سـهم از ســهام شـرکـت مـعادل 74/08 درصدکل سهام به شرح ليست پيوست ، با نام و ياد خداوند متعال تشکيل شد . پس از احراز رسميت جلسه آقای دکتر علی منتصری ريـاست هيـئت مديره شرکت براسـاس ماده 101 قانون تـجارت واساسنامه شرکت بعنوان رئيس جلسه رسميت جلسه را اعلام نمودند و سپس برای انتخاب نظار ومنشی جلسه رأی گـيری بـعمل آمد ودر نتيجه به اتفاق آراء ، آقايان عليرضا محمدی راد وحميد رضا رفيعی بعنوان نـظار و آقـای دکتر علی جباری بعنوان منشی جلسه تعيين وانتخاب گرديدند وسپس دستور جلسه توسط رئيس مجمع بشرح ذيل قرائت شد :

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی و حسابرس .
2- بررسی و تصويب ترازنامه ، صورت حساب سود و زيان و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1386/12/29 .
3- تعيين بازرس قانونی و حسابرس شرکت .
4- تعيين روزنامه کثير الانتشار.
5- ساير مواردی که درصلاحيت مجمع فوق می باشد .
سپس مجمع وارد دستور شد و موارد زير مورد بحث ، تبادل نظر واتخاذ تصميم واقع گرديد:

1- ابتدا گزارش هيئت مديره و سپس گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت به مجمع قرائت شد و پس از ارائه توضيحات مورد سوال سهامداران محترم ، مجمع به اتفاق آراء ترازنامه مورخه 1386/12/29 و حساب سود وزيان سال مالی منتهی به تاريخ مزبور را مورد تصويب قرارداد .

2- نحوه تقسيم سود :
الف) مبلغ 6،000،000،000 ريال به حساب اندوخته قانونی منظورگرديد .

ب) مبلغ75،000،000،000 ريال بطورخالص(هرسهم 625 ريال ) بين سهامداران تقسيم گرديد.
ج) مابقی بعنوان سود تقسيم نشده در شرکت نگهداری شود .

3- مـوسـسه حسابـرسی بـهمند بـعنوان بازرس اصـلی و آقـای اصـغر هشی بــعنوان بـــازرس علی البدل انتخاب شدند و مقررگرديد حق الزحمه متعلقه توسط هيئت مديره تعيين شود .
4- روزنامه کثير الانتشار اطلاعات جهت درج اطلاعيه ها و آگهی های رسمی شرکت انتخاب شد .
5- کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347مربوط به عملکرد سال 1386 مورد تنفيذ مجمع واقع شد .

جلسه در ساعت 17 همان روز با صلوات حاضرين خاتمه يافت و مجمع به آقای شاهرخ ذوالرياستين نعمت اللهی وکالت دادتا نسبت به ثبت اين صورتجلسه دراداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری تهران اقدام نموده و کليه تشريفات قانونی مربوط را انجام و دفاتر ذيربط را امضاء نمايد .