گزارش خلاصه ای از مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 30/12/1387

دراجرای اصلاحيه قانون تجارت مصوب اسفند 1347 و پيرو آگهی دعوت از صاحبان سهام ، منتشره در روزنامه اطلاعات شماره 24459 مورخ 14 ارديبهشت ماه 1388 ، جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت سهامی عام صـنعتی کيميدارو درساعـت 15روز يکشنبه مـورخ 27/2/1388 درمـحل قانونی شرکت واقع در تـهران کــيلومتر 3 جــاده آبــعلی و باحــضور دارنــدگـان يا نـماينـدگان قـانوني98,130,861 سـهم از ســهام شـرکـت مـعادل 78/81درصدکل سهام به شرح ليست پيوست ، با نام و ياد خداوند متعال تشکيل شد . بدواً آقای دکتر حسين محمدی تربتی ريـاست هيـئت مديره شرکت براسـاس ماده 101 قانون تـجارت واساسنامه شرکت بعنوان رئيس مجمع جلسه را افتتاح نمودند و سپس برای انتخاب نظار ومنشی جلسه رأی گـيری بـعمل آمد ودر نتيجه به اتفاق آراء حاضرين آقايان عليرضا محمدی راد و مجتبی تقی پور بعنوان نـظار و آقـای دکتر علی جباری بعنوان منشی جلسه تعيين وانتخاب گرديدند . هيأت رئيسه ضمن تائيد حصول حد نصاب قانونی (حضور 78/81 در صدکل سهام ) رسميت جلسه را اعلام وسپس دستور جلسه توسط رئيس مجمع بشرح ذيل قرائت شد :

1- استماع گزارش هيئت مديره وبازرس قانونی وحسابرس درمورد عملکرد وصورتهای مالی سال 1387.
2- بررسی وتصويب ترازنامه ، صورت حساب سود و زيان وصورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1387 و اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص و تقسيم سود .
3- تعيين بازرسان قانونی وحسابرس شرکت .
4- تعيين روزنامه کثيرالانتشار.
5- ساير مواردی که در صلاحيت مجمع می باشد .
سپس مجمع وارد دستور شد و موارد زير مورد بحث ، تبادل نظر واتخاذ تصميم واقع گرديد:
1- ابتدا گزارش هيئت مديره و سپس گزارش بازرس قانونی وحسابرس شرکت به مجمع قرائت شد و پس از ارائه توضيحات در مورد سوالات سهامداران محترم ، مجمع به اتفاق آراء ترازنامه مورخه 30/12/1387 و حساب سود وزيان سال مالی منتهی به تاريخ مزبور را مورد تصويب قرارداد .

2- مجمع به اتفاق آراء تصويب نمود که از سود قابل تخصيص مبلغ69,600,000,000 ريال (هرسهم 580 ريال ) بين سهامداران تقسيم گردد ومابقی بحساب سود تقسيم نشده (سود انباشته ) انتقال يابد .

3- مـوسـسه حسابـرسی بـهمند بـعنوان بازرس اصـلی و آقـای اصـغر هشی بــعنوان بـــازرس علی البدل انتخاب شدند و همچنين موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس قانونی شرکت تعيين گرديد .
4- روزنامه کثير الانتشار اطلاعات جهت درج اطلاعيه ها و آگهی های رسمی شرکت انتخاب شد .
5- کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347مربوط به عملکرد سال 1387 مورد تنفيذ مجمع واقع شد .

6- مجمع به اتفاق آراء به آقای محمود محموديان پورسرابی وکالت دادتا نسبت به ثبت اين صورتجلسه دراداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری تهران اقدام نموده و کليه تشريفات قانونی مربوط را انجام و دفاتر ذيربط را امضاء نمايد .
جلسه در ساعت 30/16همان روز با ذکرصلوات حاضرين خاتمه يافت .